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泓锦现货 一场自导自演的骗局?

发布时间:2020-05-22 07:01来源:全球财经散户吧字号:

  近日, 声称获三个不同省部级单位批复、非常时期“出生”的泓锦现货颇受关注。期货日报记者调查发现,该平台不仅交易模式经不起推敲,资金通道更是风险裸露,而且和其上票企业的法人代表是同一个人。这样的平台,难道又是一场自导自演的骗局?

  近日,“大宗传媒”公众号收到不少网友留言,咨询刚开业不久的山东泓锦商品现货交易市场有限公司是否合法合规。因其声称获三个不同省部级单位批复,可谓是业内罕见,不少行业人士对其真实性提出质疑。对此,期货日报记者进行了深入调查。

  声称合法合规却遮遮掩掩

  据山东泓锦商品现货交易市场有限公司(以下简称泓锦现货)官网介绍,该交易所于3月15日正式上线,是经商务部、山东省人民政府批准,国内唯一一家由直辖市政府发起批准的商品交易所,也是国内唯一一家设立监管委员会,受直辖市直接监管的商品交易市场。众所周知,根据清理整顿各类交易场所“回头看”活动精神,清理整顿期间原则上不得新设交易场所。同时,《山东省交易场所监督管理办法》(以下简称办法)要求,交易场所开展权益类交易或介于现货与期货之间的大宗商品交易业务,应经省监管机构批准并取得交易业务许可证,否则任何单位和个人不得以任何形式开展相关业务。

  近日,不少行业人士向期货日报记者询问泓锦现货有哪些独特魅力,能在行业的非常时期“出生”。据了解,泓锦现货官网并未公示三个不同省级单位的批文和山东省地方金融监管局颁发的交易场所交易业务许可证。上述文件对于交易场所而言无疑是很好的背书,按理说巴不得尽人皆知,但泓锦现货却如此遮遮掩掩,莫非是想低调?其声称是商务部、山东省人民政府、直辖市政府三个不同省部级单位批复,但具体是哪个直辖市却未曾公示。对于上述疑问,期货日报记者致电泓锦现货提出查看批文的请求,但接线人却表示此事太过敏感,只有到公司总部才能看到上述文件,其余的一律不在电话里回复。这让人甚是疑惑,本是平台很好的背书文件,泓锦现货为何不敢拿出来晒呢?

  不仅如此,泓锦现货声称受政府职能部门监管,但其官网发布的《泓锦商品现货交易市场最有影响力的平台》一文中却称,监管层是指天津泓锦商品交易所市场监督管理委员会(以下简称委员会),对整个交易市场行使监督指导的职能。根据地方性交易场所监管要求,交易场所应按照属地监管原则。那么,天津地区的监管怎么会“插足”山东地区的交易场所呢?此外,办法提出,山东省地方金融监督管理局是省人民政府地方金融监管机构,是全省交易场所的监管部门,而泓锦现货却称是国内唯一设立监管委员会,受直辖市政府直接监管的商品交易市场,这无疑是无稽之谈。同时,关于该委员会,记者通过期报传媒大数据系统查询并未发现任何信息。

  泓锦现货声称自己合法合规,却连监管部门都搞不清楚,难道是制造噱头用来迷惑投资者逃避监管?想必路人皆知。

  多重风险指向一场骗局

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  随着期货日报记者深入调查,关于泓锦现货的疑问越来越多。其高喊严格按照“国发(2011)38号”文件和“国办发(2012)37号”文件的精神,立足现货市场,服务实体经济。但自己又在宣传中称,实行订货保证金交易方式,保证金比例为电子交易合同价值的20%,提高投资者资金利用率;实行T+0交易方式,当天订立的电子交易合同可当天转让,资金可以在一天内多次使用。众所周知,上述两份监管文件明确指出,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。由此来看,泓锦现货的交易模式经不起推敲。

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  泓锦现货除交易模式存疑外,资金通道更是风险裸露。2月11日,泓锦现货在发布的《泓锦商品现货交易市场更好服务实体经济》一文中称,目前与中国工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、浦东发展银行、兴业银行、招商银行、民生银行、泓锦银行(天津地区)多家银行合作,签署第三方资金存管协议。同一天,其又在《泓锦商品现货交易市场专业拔得头筹》一文中称,与全国领先的商业银行进行战略合作,联合开发全球独创的交易保证金托管和划转系统。那么泓锦现货到底是使用的银行第三方存管功能,还是用自己的资金系统呢?实在让人摸不着头脑。 转自:散户吧 WWW.SANHUBA.COM

  随后,记者调查了解到,3月31日,泓锦现货又在《关于泓锦商品现货资管通道上线通知》中指出,资金通道由上海杉德支付提供。据了解,《非银行支付机构网络支付业务管理办法》中明确规定,非银行支付机构不得为从事信贷、融资、理财、担保等金融业务的机构开立支付账户,第三方支付机构作为非银行支付机构,不具备开展资金存管业务的基本条件。接连“变脸”的泓锦现货所称的资金安全难以让人信服。此外,《办法》要求,交易场所应按照监管需要接入全省交易场所统一登记结算平台,交易信息系统及业务操作规范应满足统一登记结算平台的要求。而记者调查发现,泓锦现货并未接入山东交易市场清算所有限公司。

  目前来看,交易模式、资金通道均存在高风险的泓锦现货更像是一场自导自演的骗局。据介绍,戈兰特(烟台)酒业有限公司(以下简称戈兰特)是其上票企业,交易品种为功夫搭档酒。根据天眼查数据,泓锦现货法定代表人为宫兆麟,戈兰特的大股东为华夏长城控股集团有限公司(以下简称华夏长城),并且戈兰特的一位股东和监事也是宫兆麟,此外,华夏长城的法人代表也为宫兆麟。可以看出,泓锦现货和其上票企业都是宫兆麟的,该平台既扮演了裁判员又充当了运动员的角色,这样的平台如何取得投资者的信任?

  最后,期货日报记者致电山东省地方金融监督管理局询问泓锦现货是否正规,该局工作人员表示泓锦现货并不在山东省批复的交易场所名单内,如有违规展业可以向泓锦现货所在地烟台商务局、金融局寄送违规材料进行举报。关于泓锦现货后续发展,期货日报记者会持续关注。

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(小编:招财进宝)

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