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长鹰信质科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

发布时间:2019-10-12 07:23来源:全球财经投资专家字号:

  证券代码:002664 证券简称:长鹰信质公告编号:2019-045

  长鹰信质科技股份有限公司第四届董事会第一次会议" target="_blank">会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2019年10月11日下午15:30在公司九号楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长尹巍先生主持,会议通知已于2019年9月24日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名(其中董事符俊辉先生及独立董事陈元先生以通讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

  本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  经全体董事审议,同意选举尹巍先生为公司第四届董事会董事长,任期与公司第四届董事会相同。

  (二) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 转自:散户吧 WWW.SANHUBA.COM

  经全体董事审议,同意选举白致铭先生为公司第四届董事会副董事长,任期与公司第四届董事会相同。

  (三) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

  根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商,选举产生各专业委员会新一届成员,任期与第四届董事会任期一致,具体人员组成如下:

  1 战略委员会:尹巍(主任委员) 白致铭张湧

  2 审计委员会:陈元(主任委员) 王洪阳秦祥秋

  3 提名委员会:张湧(主任委员) 陈元马前程

  4 薪酬与考核委员会:王洪阳(主任委员) 陈元徐正辉

  (四) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 转自:散户吧 WWW.SANHUBA.COM

  经董事长尹巍先生提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任秦祥秋先生为公司总经理,任期与公司第四届董事会相同。

  (五) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  经总经理秦祥秋先生提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任符俊辉先生、徐正辉先生、陈世海先生为公司副总经理,任期与公司第四届董事会相同。

  (六) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

转自:散户吧 WWW.SANHUBA.COM

  经董事长尹巍先生提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任陈世海先生为董事会秘书,任期与公司第四届董事会相同。

  (七) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

  经总经理秦祥秋先生提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任楚瑞明先生为公司财务负责人,任期与公司第四届董事会相同。

  (八) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》

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  经董事会审计委员会提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任何灵军女士为公司审计负责人,任期与公司第四届董事会相同。

  公司董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  公司董事会秘书的联系方式如下: 转自:散户吧 WWW.SANHUBA.COM

  电话:0576-88931163、88931165

  传真:0576-88931165

  电子邮箱:xinzhi@chinaxinzhi.com

  办公地址:浙江省台州市椒江区前所信质路28号

  三、备查文件

  1 公司第四届董事会第一次会议决议

  2 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

  3 公司其他相关文件。

  特此公告。

  长鹰信质科技股份有限公司 转自:散户吧 WWW.SANHUBA.COM

  董事会

  2019年10月11日

  一、非独立董事: 转自:散户吧 WWW.SANHUBA.COM

  1。尹巍先生:中国国籍,无境外居留权,1981年4月出生,加拿大麦吉尔大学管理学专业毕业,学士学位,台州市椒江区第八届人大代表。曾任信质有限公司总经理助理、监事、副总经理、总经理;现任长鹰信质科技股份有限公司董事长,信质电机(长沙)有限公司执行董事、总经理,浙江信戈制冷设备科技有限公司执行董事,浙江大行科技有限公司执行董事、北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司董事等。尹巍先生合计持有公司2,123.66万股股份(其中直接持有1,118.66万股股份,间接持有1,005万股股份),与公司实际控制人尹兴满先生系父子关系,与公司股东叶小青女士系母子关系,与公司股东尹强先生系兄弟关系,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。尹巍先生不属于失信被执行人,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

(小编:散户吧)

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