内蒙古平庄能源股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2006年6月3日，内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以书面方式发出《关于召开第七届监事会第一次会议的通知》。2006年6月14日，公司第七届监事会第二次会议在平能公司三楼调度会议室召开，应到监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席金君峰先生主持。本次会议采取记名表决方式审议通过如下事项：一、《关于董事会战略委员会实施细则》的议案表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票二、《关于董事会提名委员会实施细则》的议案表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票三、《关于董事会审计委员会实施细则》的议案表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票四、《关于董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票五、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案表决情况：同意3票；反对：0票；弃权：0票内蒙古平庄能源股份有限公司监事会二OO七年六月十四日
