峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第十次会议于2007年6月15日下午4：00在峨眉山大酒店三号会议室召开，会议通知于2007年6月5日发出。会议由董事长马元祝先生主持，会议应到董事8人，实到7人。独立董事李帮先生因事未能出席本次董事会，委托独立董事季建民先生代为出席并表决全部议案。监事会监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下决议：1、关于审议缓建万年寺至二道桥客运索道的预案；（附件一）同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案，该项预案尚需经公司2007年第一次临时股东大会审议通过。2、关于审议聘任师进刚先生为公司副总经理的议案；同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。3、关于审议增补师进刚先生为公司董事的预案；（附件二）同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案，该项预案尚需经公司2007年第一次临时股东大会审议通过。4、关于审议向金融机构申请中长期流动资金借款3000万元的议案；同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。5、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司独立董事工作制度》的预案。同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该项预案尚需经公司2007年第一次临时股东大会审议通过。相关制度内容见2007年6月19日巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。6、关于审议召开2007年第一次临时股东大会的议案。同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。特此公告峨眉山旅游股份有限公司董事会二00七年六月十八日附件一：关于缓建万年寺至二道桥客运索道的预案公司2004年配股募集资金项目万年寺至二道桥客运索道新建项目的建设，因国家新出台了相关政策条例，项目需暂缓实施建设，具体原因如下：（1）配股募集资金到位后，如若公司同时进行两条索道的建设，则会同时严重影响游客游览峨眉山的核心景点中山区和高山区，仅有不收游山票的低山区可供游客正常游览，公司的经营业绩将会产生大幅度下滑；同时，按照公司《配股说明书》的承诺，“如募集资金金额不足，则按投资峨眉山金顶索道改造项目、万年寺至二道桥客运索道建设项目、峨眉山景区供水、供电扩容工程项目的先后顺序进行投资”。基于此，公司率先进行了金顶索道改造项目建设，并于2007年元月基本竣工。（2）公司于2006年中期开始进行万年寺至二道桥客运索道建设项目的正式征地实施工作，但至今与涉及征地的农民及景区农民经营户协商未果。而万年寺至二道桥客运索道建设项目的环保批文已于2007年4月到期。根据《国务院关于投资体制改革的决定》及《国家环保总局、国家发展改革委关于加强建设项目环境影响评价分级审批的通知》规定，该条索道的环境影响评价文件到期后需由国家环保总局再行审批，而风景名胜区新建项目的环评报告审批程序复杂，重新获得批文在时间上存在较大不确定性。鉴于以上原因，公司拟决定：（1）暂缓建设万年寺至二道桥客运索道；（2）鉴于配股募集资金金额不能满足项目建设实际所需资金，且鉴于峨眉山金顶索道改造项目已按计划使用募集资金5505万元，因此公司拟把剩余募集资金投入到募集资金项目之一——峨眉山景区供水、供电扩容工程项目和金顶索道配套设施建设（包括上下站站房、候车大厅及装饰工程等）项目。其中，峨眉山景区供水、供电扩容工程项目需用募集资金2000万元，剩余募集资金用于金顶索道配套设施建设。附件二：师进刚先生个人简历师进刚，男，52岁，大专学历。1977年1月至1980年5月任峨眉县龙池镇街道建筑队队长；1980年5月至1984年3月任峨眉县龙门公社、龙池区公所计生指导员；1984年3月至1987年2月任峨眉县龙池乡党委副书记、乡长；1987年2月至1996年12月历任峨眉山市龙池镇党委委员、党委副书记、镇长、企业公司经理；1996年12月至1997年5月任峨眉山市罗目镇党委书记；1997年5月至1998年8月任峨眉山市乡镇企业局局长、党组书记；1998年8月至2000年6月任峨眉山市旅游经济开发区主任、党组书记；2000年7月至2002年12月任峨眉山市人民政府副市长；2003年1月至2005年11月任峨眉山市市委常委、市政府常务副市长；2005年12月至2006年10月任峨眉山市人大常委会副主任；2006年12月至2007年1月任峨眉山市人大常委会副县级调研员；2007年2月起在峨眉山旅游股份有限公司工作。