峨眉山旅游股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况1、召开时间：2007年7月6日上午9：302、召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店3、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会4、召开方式：现场投票5、出席对象：（1）截止2007年7月3日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。（2）公司现任董事、监事、高管人员。二、会议审议事项1、关于审议缓建万年寺至二道桥客运索道的议案；2、关于审议增补师进刚先生为公司董事的议案；3、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司独立董事工作制度》的议案。相关议案内容于2007年6月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。三、现场股东大会会议登记方法1、登记方式：法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以信函、传真方式登记。2、登记时间：2007年7月4日至7月5日（上午9：00—11：00，下午3：00—5：00）。3、登记地点：四川省峨眉山市峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室。4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，委托出席的代理人必须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东帐户卡。四、其他事项1、会议联系方式：联系人：张华仙、刘海波联系电话：0833-5544568传真：0833-55266662、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。五、授权委托书授权委托书兹委托先生/女士代表本人出席峨眉山旅游股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。股东帐号：受托人身份证号码：委托人签章：受托权限：股东身份证号码：受托日期：持股数量：峨眉山旅游股份有限公司董事会二00七年六月十八日