证券代码：600800证券简称：S*ST磁卡编号：临07-034天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年6月14日在公司多功能会议厅召开，应到董事9人，实到董事8人，会议由公司董事阮强主持，董事张彦兵因公未能出席也未委托，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以8票同意、0票弃权、0票反对形成了如下决议：一、推选阮强为公司董事长（简历附后）；二、聘任刘金生为公司总经理，聘任蔚丽霞为公司董事会秘书（简历附后）；三、审议通过关于修订公司信息披露制度的议案。（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）特此公告。天津环球磁卡股份有限公司董事会2007年6月14日附：简历阮强，男，1959年7月出生，汉族，中共党员，硕士，高级工程师。曾任天津市自动化仪表工业公司干部、天津市电子仪表工业管理局干部、天津市经委计划处副主任科员、天津市经委技改处主任科员、副处长、天津市政府减负办主任兼长城（天津）质量保证中心主任（总经理），现任天津环球磁卡集团有限公司党委书记、董事、天津环球磁卡股份有限公司党委书记、董事长。刘金生，男，1955年出生，中共党员，硕士。曾任天津市人民印刷厂生产经营科副科长、党委书记兼厂长，天津环球磁卡股份有限公司总经理助理、办公室主任、副总经理、CEO、董事，现任天津环球磁卡股份有限公司董事、常务副总经理。蔚丽霞，女，1975年出生，大学本科学历。毕业于南开大学金融系，曾任天津环球磁卡股份有限公司金融证券部部长、董事，现任天津环球磁卡股份有限公司董事会秘书。附：天津环球磁卡股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，本人作为天津环球磁卡股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对2007年6月14日召开的公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的议案，在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后，发表独立意见如下：1、经查阅刘金生、蔚丽霞的个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司第五届董事会第一次会议聘任刘金生为公司总经理；聘任蔚丽霞为公司董事会秘书。独立董事：侯欣一王爱俭漆腊水2007年6月14日