安徽安凯汽车股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告本公司及董事、监事、高管人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安徽安凯汽车股份有限公司第四届董事会第二次临时会议，于2007年6月12日以书面传阅、电话沟通的方式召开，公司董事会11位董事成员全部参与表决；符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了《缓建重庆空港项目，退回项目土地》的议案同意11票，反对0票，弃权0票2003年11月18日，本公司与重庆空港工业园区管理委员会签订了重空开地字(2003)第89号《项目协议书》。经报请重庆市人民政府批准，本公司在重庆空港园区计划征用土地406.2亩，实际征用土地363.188亩，计划投资建设重庆客车项目，项目总投资1.8亿元。截止2006年底项目投入27，112，958.38元。（项目情况详见：2004年度、2005年度、2006年度报告）现因公司发展战略调整，缓建安凯客车(行情 论坛)重庆生产基地项目。为避免土地资源闲置，经与重庆空港工业园区管理委员会协商，双方同意签署2007第01号《收回土地使用权协议书》，退回该块土地使用权，补偿费用总额为3600万元。一、项目缓建的原因：1、由于公司2006年亏损，项目缓建可以减轻生产经营资金压力；2、原项目规划投资的产品6?米客车产品边际贡献、内部收益率和投资回报期与原预测的差距很大，难以满足投资收益；3、为更好地开拓西南部市场，重庆空港工业园区管理委员会同意在园区二期开发用地中预留一块与此次退回面积相等、用途相同的土地作为两年后重建使用，并尽可能给予享受优惠政策。二、项目缓建的影响1、该项目土地的退回，前期的投入成本现已全部收回，对公司财务没有造成损失；2、该项目的缓建，对公司在西南客车市场的开拓有一定的影响。三、独立董事独立意见：认为该项目的缓建符合公司的实际经营要求，土地的退回没有造成公司财务损失，也符合各方股东的利益，同意该项目的缓建。特此公告安徽安凯汽车股份有限公司董事会2007年6月14日