中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告及召开2007年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届董事会第十五次会议由董事长郑明理先生召集，2007年6月9日发出通知，2007年6月12日以通讯方式召开。本次会议实有9名董事行使了表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，审议并通过了以下三项议案：一、关于变更会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的议案公司聘任的2007年度审计机构北京中兴宇会计师事务所因业务拓展需要拟进行重组，申请辞去公司2007年度审计机构职务，为此公司拟改聘万隆会计师事务所作为公司2007年度的审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定会计师事务所的报酬。公司独立董事认为公司原聘请的2007年度审计机构中兴宇会计师事务所因业务拓展进行重组而申请辞去公司审计机构职务的理由是客观合理的，公司拟重新聘任的万隆会计师事务所具备证券从业资格，且在2007年度会计师事务所综合评价排名中名列前茅，聘任该会计师事务所符合公司及股东的利益，同意公司变更万隆会计师事务所为公司2007年度的审计机构。本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。二、关于发行不超过5亿元短期融资券的议案根据中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》的相关规定，公司已于2006年末发行了3亿元短期融资券，现公司根据业务发展的资金需求情况，拟在上期短期融资券到期期间，继续发行不超过人民币5亿元的短期融资券，并自中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内一次或分次发行。公司董事会提请股东大会批准并授权公司总经理根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行短期融资券的规模、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。三、关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开2007年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：（一）召开会议的基本情况1、会议时间：2007年6月28日（星期五）上午8:152、召开地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店3、召开方式：现场投票表决4、股权登记日：2007年6月20日（星期三）5、出席对象：(1)截止2007年6月20日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写授权委托书。(2)本公司董事、监事及高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师。（二）本次会议审议的议案1、关于变更会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的议案2、关于发行不超过5亿元短期融资券的议案（三）现场会议登记办法1、登记手续(1)法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。(3)股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。2、登记地点及授权委托书送达地点大连市中山区新安街1号日月潭大酒店八楼证券事务部3、联系方式邮政编码：116001联系电话：0411-82810881传真：0411-82816639联系人：魏丹、孙玉香4、登记时间：2007年6月25日（星期一）上午9:00～11:00下午1:00～4:00（四）参加会议的股东或代理人会议食宿、交通费用自理。特此公告！中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会二〇〇七年六月十二日