江苏宏图高科(行情 论坛)技股份有限公司2006年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要内容提示：●本次会议没有否决或修改提案的情况●本次会议没有新提案提交表决一、会议召开和出席情况江苏宏图高科(行情 论坛)技股份有限公司2006年年度股东大会于2007年6月13日在南京公司总部会议室以现场方式召开。出席会议的股东及合法授权代表共7人，代表股份13313.2854万股，占公司总股本31920万股的41.7%，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。会议由公司董事会召集，由副董事长朱雷先生主持。二、议案审议情况经出席会议的股东代表认真审议，通过以下议案：1、审议通过了公司《2006年度董事会工作报告》表决结果：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。2、审议通过了公司《2006年年度报告正文及摘要》表决结果：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。3、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》表决结果：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。4、审议通过了公司《2006年度利润分配预案》公司2006年度经审计的母公司净利润是18,379,054.96元，加上年度未分配利润207,467,298.61元，可供分配的利润是225,846,353.57元。提取法定盈余公积1,837,905.50元后，本年度可供股东分配的利润是224,008,448.07元。由于公司生产规模的扩大，对流动资金需求相应增大，为了促进公司长远发展，公司计划用2006年利润补充生产流动资金。2006年度利润分配方案为：不分配，不使用公积金转增股本。表决结果：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。5、审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为2007年度审计机构，并授权董事会决定其报酬。表决结果：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。6、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》公司第三届董事会任期届满，第四届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。以逐个表决方式选举朱雷先生、陈斌先生、杨怀珍女士、陈传明先生、李心丹先生、杨雄胜先生、赵顺龙先生、赵芝富先生、花贵侃先生、殷保宁先生、陈刚先生为公司第四届董事会董事，其中陈传明先生、李心丹先生、杨雄胜先生、赵顺龙先生为独立董事。表决结果：选举朱雷先生为董事：表决结果：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。选举陈斌先生为董事：表决结果：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。选举杨怀珍女士为董事：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。选举陈传明先生为独立董事：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。选举李心丹先生为独立董事：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。选举杨雄胜先生为独立董事：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。选举赵顺龙先生为独立董事：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。选举赵芝富先生为董事：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。选举花贵侃先生为董事：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。选举殷保宁先生为董事：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。选举陈刚先生为董事：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。7、《关于公司监事会换届选举的议案》；公司第三届监事会任期届满，第四届监事会由三名监事组成，其中两名监事为职工监事。经表决，选举黄维江先生为公司第四届监事会监事。职工监事由公司职工代表大会选举产生。表决结果：同意13313.2854万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。8、《关于公司日常关联交易事项的议案》；同意公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司及其子公司2007年度与浙江宏图三胞科技发展有限公司及其子公司、北京宏图三胞科技发展有限公司进行销售、采购货物的日常关联交易。关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。表决结果：同意5718.1112万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。9、《关于控股子公司对外提供担保的议案》。同意公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外提供以下担保：1、为鸿国实业集团有限公司在中国银行江苏分行申请人民币贷款6500万元提供第三方连带责任担保；2、为江苏鸿国文化产业有限公司在浦东发展银行南京城南支行申请人民币贷款2000万元提供第三方连带责任担保；3、为江苏鸿国文化产业有限公司在中信银行南京分行申请人民币贷款800万元提供第三方连带责任担保。关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。表决结果：同意5718.1112万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。以上议案全文请参见2007年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载的《宏图高科(行情 论坛)2006年年度股东大会会议资料》。三、律师见证情况本次股东大会经江苏苏源律师事务所侯波律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决过程，表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定，股东大会通过的决议合法有效。四、备查文件目录1、经与会董事签字确认的股东大会决议；2、律师法律意见书；3、会议记录。特此公告。江苏宏图高科(行情 论坛)技股份有限公司董事会二○○七年六月十三日