佳木斯金地造纸股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据公司法和公司章程的有关规定，公司董事会决定召开2006年度股东大会。一、召开会议的基本情况1．召集人：佳木斯金地造纸股份有限公司董事会2．会议日期和时间：2007年6月29日上午9:30分3．会议地点：佳木斯金地造纸股份有限公司会议室4．会议召开方式：会议现场表决方式二、会议审议事项㈠提案名称：1．公司2006年度报告；2．公司2006年度利润分配方案；3．公司增补叶鸿先生为公司独立董事的议案；4．公司续聘中和正信会计师事务所的议案；㈡披露情况：上述议案的具体内容详见2007年2月13日在《证券时报》上刊登的二届四十次和四十一次董事会决议公告。三、出席会议对象1．2007年6月25日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；2．本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；3．本公司董事、监事和高级管理人员；4．本公司聘请的律师。四、现场股东大会会议登记方法1．登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。2．登记地点：佳木斯金地造纸股份有限公司董事会办公室五、其他1．会期预计半天，参会股东费用自理2．联系人：罗陈、孟宪有3．咨询电话：0454-837721783750704．传真：0454-83750805．公司地址：佳木斯市光复路306号邮编：154005六、备查文件有关董事会决议及公告。特此公告。佳木斯金地造纸股份有限公司董事会二○○七年六月十三日附：授权委托书、叶鸿先生简历授权委托书兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席佳木斯金地造纸股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名：委托人身份证号码：委托人持股数：委托人股东帐户号：代理人签名：代理人身份证号码：委托权限：委托日期：年月日叶鸿：男，40岁，大学本科毕业，学士学位。曾任国营九○六厂企业法律顾问，四川省高阳发展总公司担企业法律顾问，现任四川博成律师事务所律师。
