江苏宏图高科(行情 论坛)技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。江苏宏图高科(行情 论坛)技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2007年6月13日在公司总部召开。会议通知于2007年6月4日以书面方式发出。公司独立董事李心丹先生因公出差，委托独立董事陈传明先生代为出席并表决。会议的召开符合公司《章程》及法律法规的规定。与会董事推选朱雷先生主持会议。经审议，通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》选举朱雷先生为公司董事长，杨怀珍女士为公司副董事长。同意11票；反对0票；弃权0票。二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》聘任陈斌先生为公司总裁。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。三、审议通过《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》聘任杨怀珍女士为公司副总裁兼财务总监；聘任殷保宁先生、周振宇先生、仪垂林先生为公司副总裁。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》聘任陈刚先生为公司董事会秘书；聘任王浩先生为证券事务代表。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。五、审议通过了《董事会战略委员会组成人员的议案》同意战略委员会由朱雷先生、陈斌先生、杨怀珍女士、陈传明先生、赵顺龙先生组成，并同意朱雷先生为主任委员。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。六、审议通过了《董事会提名委员会组成人员的议案》同意提名委员会由李心丹先生、朱雷先生、赵顺龙先生组成，并同意李心丹先生为主任委员。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。七、审议通过了《董事会审计委员会组成人员的议案》同意审计委员会由杨雄胜先生、李心丹先生、杨怀珍女士组成，并同意杨雄胜先生为主任委员。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。八、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》同意薪酬与考核委员会由赵顺龙先生、李心丹先生、殷保宁先生组成，并同意赵顺龙先生为主任委员。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。公司独立董事陈传明先生、李心丹先生、杨雄胜先生、赵顺龙先生对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。特此公告。江苏宏图高科(行情 论坛)技股份有限公司董事会二○○七年六月十三日附：简历1、朱雷先生，43岁，历任三胞集团有限公司总裁、南京中森泰富科技发展有限公司董事长、本公司监事会主席、副董事长、总裁。现任南京中森泰富科技发展有限公司董事长、三胞集团副董事长、本公司董事长。2、陈斌先生，42岁，历任江苏宏图嘉腾软件系统有限公司常务副总经理、总经理，嘉腾系统有限公司中国区总经理、本公司总裁助理兼IT产业本部总经理、董事、副总裁。现任公司董事、总裁。3、杨怀珍女士，44岁，历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师、三胞集团有限公司副总裁、本公司监事会主席、董事、副总裁兼财务总监，现任公司副董事长、副总裁兼财务总监。4、殷保宁先生，43岁，研究生学历，历任三胞集团副总裁、董事长办公室主任、本公司人力资源管理中心总监，现任本公司董事、副总裁。5、周振宇先生，43岁，硕士学位。历任熊猫电子集团副总裁、本公司汽车电子事业部总经理，现任本公司副总裁。6、仪垂林先生，33岁，博士学位。先后在江苏联合信托投资公司从事证券投资、南京财经大学任教。现任本公司副总裁、总法律顾问。7、陈刚先生，47岁，历任南京中北(行情 论坛)旅汽公司办公室主任、南京中北(行情 论坛)友好国旅副总经理、南京中北(行情 论坛)（集团）股份有限公司证券部副部长兼证券事务代表、本公司董事会秘书，现任本公司董事、董事会秘书。