烟台东方电子信息产业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本公司在本次股东大会会议召开期间无增加、否决和变更提案。二、会议召开的情况1、召开时间：2007年6月12日2、召开地点：公司三楼会议室3、召开方式：现场投票4、召集人：烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会5、主持人：本公司董事长丁振华先生6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市规则》和公司章程的相关规定。三、会议出席情况出席会议的股东及授权代表共8名，代表股份237943270股，占公司股份总额的24.33%。四、提案审议和表决情况大会审议并以逐项记名投票表决的方式通过了以下决议：1、审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》：同意237943270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；五、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市华堂律师事务所2、律师姓名：孙广亮3、结论性意见：本次股东大会经北京华堂律师事务所孙广亮律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等均符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。特此公告烟台东方电子信息产业股份有限公司二00七年六月十二日