华北高速(行情 论坛)公路股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈术或者重大遗漏负连带责任。一、召开会议基本情况1、会议召开时间：2007年7月3日（星期二）上午10：00。2、会议地点：本公司A301会议室。3、本次股东大会的召集人：公司董事会。4、会议召开方式：现场记名投票表决方式。二、会议审议事项1、审议《华北高速(行情 论坛)公路股份有限公司董事会议事规则》。2、审议《华北高速(行情 论坛)公路股份有限公司监事会议事规则》。3、审议《公司关联交易内部控制制度》。4、审议《公司对外担保内部控制制度》。该议案的具体内容详见同时披露的本公司第三届董事会第十六次会议决议公告及第三届监事会第六次会议决议公告。（2007年6月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网http:www.cninfo.com.cn。）三、会议出席对象1、截止2007年6月25日（星期一）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；股东委托的代理人不必是公司的股东。2、本公司董事、监事、高级管理人员；3、本公司聘请的律师。四、会议登记1、登记方法（1）个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2007年6月25日下午收市时持有"华北高速(行情 论坛)"股票的凭证原件办理登记；（2）法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记；（3）代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和和证券公司营业部出具的2007年6月25日下午收市时持有"华北高速(行情 论坛)"股票的凭证原件办理登记。2、登记时间2007年6月25日、26日上午8：30-11：30下午1：00-4：30股东可以采用电话、信函和传真方式登记。3、登记地点北京市经济技术开发区东环北路9号邮政编码100176联系电话010-58021999传真010-58021229，010-58021122五、其他事项：与会股东交通、食宿费用自理。特此公告。华北高速(行情 论坛)公路股份有限公司公司董事会2007年6月14日附件1授权委托书附件1：授权委托书兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速(行情 论坛)公路股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。序号决议内容表决意见同意反对弃权1、审议《华北高速(行情 论坛)公路股份有限公司董事会议事规则》。2、审议《华北高速(行情 论坛)公路股份有限公司监事会议事规则》。3、审议《公司关联交易内部控制制度》。4、审议《公司对外担保内部控制制度》。股东名称：股东帐号:持股数：法定代表人（签名）：被委托人（签名）:身份证号码：委托日期：附注：1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。