“跑分”≠“躺赚” 小心掉入洗钱陷阱

　　“动动手指就能赚钱，日入过千不是梦！”当这样看似诱人的“赚钱”信息出现在你面前时，一定要警惕落入“跑分洗钱”的陷阱。所谓“跑分”，是指利用个人银行账户、支付账户（如支付宝、微信支付）或第三方支付平台账户，为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动进行非法资金转移，并从中获取“佣金”的行为。其核心特征是：通过“出租/出借个人账户+帮助转移不明来源资金+收取佣金”，帮助犯罪团伙快速洗钱，掩盖和转移犯罪所得。

　　坐地收钱”、“只需提供微信、支付宝收付款二维码！”“一天稳赚1万！”这样噱头十足的兼职广告背后其实暗藏一条犯罪“跑分”洗钱产业链。

　　出租、出售、出借银行卡当“工具人”“帮忙”转账、提现不需要投入一分钱足不出户就能赚 你加入 OR 不加入

　　如果有人向你提出上述赚钱的途径请警惕这种挣快钱的“偏门”生意

　　可能已经涉嫌违法犯罪！请及时说“NO”！

　　看案例之前 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　我们先来了解一些

　　关于犯罪团伙的一些“专业名词”

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　　这些“跑分”骗局话术，你一定要知道！ 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　1、银行卡租赁

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　　常见话术：借我张银行卡，每个月给你5000租金，稳赚不赔！ 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　警方提示?：你以为是“卡租赁”，其实是诈骗洗钱！你的卡一旦涉及诈骗资金，看似赚钱，实则涉嫌违法犯罪！

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　　2、电话卡借用

　　常见话术：你的电话卡长期不用吧？借我注册个账户，给你2000块辛苦费。

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　　警方提示?：你以为是“帮个小忙”，其实是诈骗帮凶！诈骗团伙用你的电话卡注册社交账号、支付账户，借此实施诈骗！ 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　3、高薪跑分

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　　常见话术：下载这个App，帮我们转账，每单返100元，日赚2000不是梦！ 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　警方提示?：你以为是轻松兼职，其实是替人洗钱！诈骗分子把赃款转到你这里，你再帮他们拆分转移，等你发现不对劲，已经落入洗钱圈套。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　4、商铺洗钱

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　　常见话术：用你的营业执照申请POS机，每个月给你20000元！

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　　警方提示?：你的店不做生意却每天有大额交易？你以为是“轻松收租”，其实是诈骗资金中转站！ 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　案例回顾

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　　案例一：为挣快钱参与“跑分”被判刑

　　2022年11月，李某经好友介绍下载“飞机”APP欲寻找快速赚钱的方法。2023年5月1日，李某登录该APP联系客服后与对方约定，由李某将银行卡交给对方用于接收资金，并根据客服要求将接收的资金转出，对方按每转入一万元资金提成七十元的比例支付报酬。后李某在明知对方转移的资金系违法犯罪所得的情况下，仍将其身份证号码、银行卡号等个人信息提供给对方，待银行卡账户内流入一定资金并扣除个人报酬之后，按照要求将资金转出至对方提供的银行账户内，直至5月12日李某收到银行客服电话提示后停止转账。期间李某从中获利人民币7490元。

　　经巴东县人民检察院提起公诉，县人民法院于2024年5月23日依法以李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　案例二：介绍朋友参与“跑分”被判刑 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　2023年9月，袁某某接受专业“跑分”人员“海哥”的邀约为其提供银行卡用于“跑分”，按照银行卡流水金额的1.2%支付银行卡租金。达成约定之后袁某某联系朋友贾某某提供银行卡供“海哥”用于“跑分”，后贾某某又介绍另外两位朋友出租银行卡供“海哥”使用。期间袁某某从“海哥”处非法获利人民币5300元。

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　　经巴东县人民检察院提起公诉，县人民法院于2024年6月28日依法以袁某某犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。

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　　相关法律后果 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　【掩饰、隐瞒犯罪所得罪】：《中华人民共和国刑法》第312条规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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(小编：财神)